| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2006. Augusztus 29., Kedd, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
14. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. felügyelő bizottságának ügyrendje
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2006. augusztus 29-i ülésének
14. napirendi pontjához
a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht.
Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kht. Felügyelő Bizottsága a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel 2006. augusztus 21-i ülésén megállapította Ügyrendjét. A képviselőtestület a Kht. alapszabályában rögzítette, hogy a felügyelő szerv ügyrendjét a képviselőtestület hagyja jóvá.
Indítványozom, hogy a képviselőtestület hagyja jóvá a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.
Egyúttal jelzem, hogy a Felügyelő Bizottság az augusztus 21-i ülésén tájékoztatót hallgatott meg – többek között – a Chernel u..6. számú irodahelyiségek használatával összefüggő, a Kht-t érintő bérleti díjról.
A Felügyelő Bizottság állásfoglalása szerint a fenti ingatlan használata során nem történt meg a bérleti szerződés megkötése, s a kistérségi társulást 2005. február 1-től 2006. február 28-ig 1.061.037 forint összegű bérleti díj megfizetésére kell kötelezni. Ez ügyben a fent hivatkozott törvény 11.§-a (3) bekezdése alapján a közhasznú szervezet tagjának, mint tulajdonosnak az intézkedését kéri.
Kőszeg, 2006. augusztus 29.
Kuntner Ferenc s. k.
polgármester
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét jóváhagyja.
Felelős: Kuntner Ferenc polgármester.
Határidő: azonnal.
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. Felügyelő Bizottsága kezdeményezésére elrendeli a Kőszeg, Chernel u. 6. számú ingatlan tekintetében a -kistérségi társulás által ingyenesen használt helyiségek – elmaradt bérleti díjának, 1.061.037.- Ft összegű kiszámlázását.
Felelős: a Kovács István, a kht. ügyvezető igazgatója.
Határidő: azonnal.
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht.
Felügyelő Bizottságának
Ü G Y R E N D J E
Kőszeg, 2006. augusztus 21.
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tevékenységét a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) rendelkezéseinek, a Társaság Létesítő Okiratának (a továbbiakban: Létesítő Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.
1. Általános rendelkezések
1.1. A Felügyelő bizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása
1.1.1. A Felügyelő Bizottság 6 tagból álló testületként jár el.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság tagja (az egy tagból álló legfőbb szerv: képviselőtestület) választja határozott időre, legfeljebb azonban 5 évre. A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el, mely nyilatkozatuknak arra is ki kell terjednie, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. ( A Tv.8.§.(2).bek.)
1.1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni valamennyi érintett közhasznú szervezetet, amelyeknél már felügyelő bizottsági tisztséget tölt be.
1.1.3. A Felügyelő Bizottság első (alakuló) ülésén tagjai sorából elnököt választ.
1.1.4. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 alá csökken, úgy az elnöknek (ügyvezető) kötelessége, hogy a Társaság tagjának döntését kérje új Felügyelő Bizottsági tag választásáról.
1.1.5. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság tagja bármikor visszahívhatja.
1.2. Kizáró feltételek, összeférhetetlenség
1.2.1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az,
a./ akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
b./ akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban;
c./ a képviselőtestület vezetője, vagy tagja;
d./ aki a közhasznú szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ál;
e./ aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, illetve
a c/-e /pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
1.3. A Felügyelő bizottsági tagok felelőssége
1.3.1. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
(A Felügyelő Bizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.)
A felügyelő szerv tagja a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály, vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
1.3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
1.4. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése
1.4.1. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
• a megbízatás időtartamának lejártával (amennyiben a Felügyelő bizottsági tag nem kerül újraválasztásra);
• visszahívással;
• lemondással;
• elhalálozással;
• a Tv..-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.
1.4.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság tagjához (képviselőtestület) és a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság tagja az új Felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.
A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő bizottsági tag köteles a megbízatásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.
1.4.3. Az a bizottsági tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt – megítélése szerint – a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Társaság tagjának és a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.
2. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei
(feladat- és hatásköre)
2.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság tagja ( képviselőtestület) részére ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv elnöke, vagy helyettese a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
2.2. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet és a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
• a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
• a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
2.3. A Felügyelő Bizottság munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Felügyelő Bizottság elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni a Társaság tagjának.
A Felügyelő Bizottság a végzett munkájáról a Társaság tagjának kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles.
2.4. A Felügyelő Bizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi. Negyedévente ülésezik.
A Felügyelő Bizottság által megállapított saját ügyrendet a Társaság tagja hagyja jóvá.
2.5. A Felügyelő Bizottság tagjai minden – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.
2.6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.
2.7. A Tv.-ben meghatározott esetekben – amennyiben azt a Társaság érdekei megkívánják – a Felügyelő Bizottság, valamint tagjai a Társaság tagjának döntését kérhetik, illetve kötelesek kérni.
2.8. A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság tagja által meghatározott összegű díjazás illeti meg.
2.9. A Felügyelő Bizottság jogosult az eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.
3. A Felügyelő Bizottsági ülés előkészítése
3.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása
3.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása az elnök feladata, erre vonatkozó hatáskörét másra nem ruházhatja át.
Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését negyedévente legalább egyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.
Amennyiben azt a Felügyelő Bizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.
3.1.2. Ha az ülés összehívását valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles azt összehívni.
Amennyiben az elnök a Felügyelő Bizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.
3.1.3. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása a Felügyelő Bizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként névre szóló meghívó személyes vagy ajánlott levélkénti, továbbá telefax útján történő kézbesítésével történik.
Amennyiben a Felügyelő Bizottság ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelő Bizottság ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 5 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.
Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülése 5 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon is történhet.
3.1.4. A Felügyelő bizottsági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése.
3.1.5. A Felügyelő Bizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesz részt a Társaság ügyvezetője.
3.2. A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívó
3.2.1. A meghívó tartalma
A Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:
• a Felügyelő Bizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
• az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
• a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelő Bizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
• felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik a felügyelő bizottság elnökének;.
3.2.2. A meghívó mellékletei
Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.
Az elnök valamennyi Felügyelő bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelő Bizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.
A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.
4. A Felügyelő Bizottsági ülés megtartásának szabályai
4.1. Az ülés rendjének fenntartása
4.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.
4.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.
4.2. Jegyzőkönyvvezetés
4.2.1. A jegyzőkönyvet az elnökhelyettes vezeti. Távolléte esetén az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelő Bizottság egyetértésével, a jelenlévő tagjai közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét.
4.2.2. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:
• az ülés helyét és idejét;
• a jelenlévők nevét, tisztségét;
• az ülés napirendjét;
• az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
• az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
• a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
• amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
• az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.
4.2.3. A jegyzőkönyv 8 eredeti példányban készül, melynek 1-1 példánya a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság tagjának képviselőjét és a Társaság igazgatóját illeti meg, 1 példányát pedig az elnök a Társaság székhelyén irattárba teteti.
A jegyzőkönyvnek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnökhelyettes köteles gondoskodni.
4.3. A határozatképesség megállapítása
4.3.1. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.
4.3.2. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha arra a Felügyelő Bizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen a a megválasztott tagok többsége jelen van.
4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén
4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.
Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.
4.4.2. Amennyiben a 4.4.1. pont vonatkozásában a tagok között vita van, úgy az elnök szava dönt.
4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása
4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.
4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél vagy telefax útján eljuttatni.
4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.
4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.
4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
4.5.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelő Bizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi.
Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.
4.6. Az ülés berekesztése
4.6.1. Amennyiben a Felügyelő Bizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.
4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelő Bizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.
5. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai
5.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása
5.1.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.
5.1.2. Amennyiben az adott kérdés a Felügyelő Bizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.
5.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet.
A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban - bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.
5.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.
5.2. A szavazás
5.2.1. A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.
5.2.2. A Felügyelő Bizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata dönt.
5.2.3. A Felügyelő Bizottság minősített – a megválasztott képviselők 2/3-os – többséggel hozott határozata szükséges:
• a társaság igazgatója által előterjesztett éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához;
• a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításához.
5.2.4. Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a határozathozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni.
6. Záró rendelkezések
6.1. Iktatás, irattározás
Az elnök köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és azoknak – a társaság székhelyén történő - biztonságos tárolásáról.
6.2. Költségek viselése
A Felügyelő Bizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége.
A Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.
7. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása
Hatálybalépés
A jelen Ügyrendet a Tv. 10.§.a alapján a Felügyelő Bizottság a 2006. augusztus hó 21. napján megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság tagja (képviselőtestület) elé terjeszti.
A jelen Ügyrend a Társaság tagja által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.
……………………….. (aláírás) …………………………(aláírás)
a Felügyelő Bizottság elnöke a Társaság tagja nevében a polgármester
Záradék: a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a tulajdonos önkormányzat képviselőtestülete 2006. év augusztus hó 29. napján …../ 2006. számú határozatával jóváhagyta.
Kőszeg, 2006. augusztus 29-én
( Dr. Tóth László )
jegyző
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. felügyelő bizottságának ügyrendje
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2006. augusztus 29-i ülésének
14. napirendi pontjához
a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht.
Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kht. Felügyelő Bizottsága a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel 2006. augusztus 21-i ülésén megállapította Ügyrendjét. A képviselőtestület a Kht. alapszabályában rögzítette, hogy a felügyelő szerv ügyrendjét a képviselőtestület hagyja jóvá.
Indítványozom, hogy a képviselőtestület hagyja jóvá a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.
Egyúttal jelzem, hogy a Felügyelő Bizottság az augusztus 21-i ülésén tájékoztatót hallgatott meg – többek között – a Chernel u..6. számú irodahelyiségek használatával összefüggő, a Kht-t érintő bérleti díjról.
A Felügyelő Bizottság állásfoglalása szerint a fenti ingatlan használata során nem történt meg a bérleti szerződés megkötése, s a kistérségi társulást 2005. február 1-től 2006. február 28-ig 1.061.037 forint összegű bérleti díj megfizetésére kell kötelezni. Ez ügyben a fent hivatkozott törvény 11.§-a (3) bekezdése alapján a közhasznú szervezet tagjának, mint tulajdonosnak az intézkedését kéri.
Kőszeg, 2006. augusztus 29.
Kuntner Ferenc s. k.
polgármester
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét jóváhagyja.
Felelős: Kuntner Ferenc polgármester.
Határidő: azonnal.
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. Felügyelő Bizottsága kezdeményezésére elrendeli a Kőszeg, Chernel u. 6. számú ingatlan tekintetében a -kistérségi társulás által ingyenesen használt helyiségek – elmaradt bérleti díjának, 1.061.037.- Ft összegű kiszámlázását.
Felelős: a Kovács István, a kht. ügyvezető igazgatója.
Határidő: azonnal.
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht.
Felügyelő Bizottságának
Ü G Y R E N D J E
Kőszeg, 2006. augusztus 21.
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tevékenységét a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) rendelkezéseinek, a Társaság Létesítő Okiratának (a továbbiakban: Létesítő Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.
1. Általános rendelkezések
1.1. A Felügyelő bizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása
1.1.1. A Felügyelő Bizottság 6 tagból álló testületként jár el.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság tagja (az egy tagból álló legfőbb szerv: képviselőtestület) választja határozott időre, legfeljebb azonban 5 évre. A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el, mely nyilatkozatuknak arra is ki kell terjednie, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. ( A Tv.8.§.(2).bek.)
1.1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni valamennyi érintett közhasznú szervezetet, amelyeknél már felügyelő bizottsági tisztséget tölt be.
1.1.3. A Felügyelő Bizottság első (alakuló) ülésén tagjai sorából elnököt választ.
1.1.4. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 alá csökken, úgy az elnöknek (ügyvezető) kötelessége, hogy a Társaság tagjának döntését kérje új Felügyelő Bizottsági tag választásáról.
1.1.5. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság tagja bármikor visszahívhatja.
1.2. Kizáró feltételek, összeférhetetlenség
1.2.1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az,
a./ akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
b./ akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban;
c./ a képviselőtestület vezetője, vagy tagja;
d./ aki a közhasznú szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ál;
e./ aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, illetve
a c/-e /pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
1.3. A Felügyelő bizottsági tagok felelőssége
1.3.1. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
(A Felügyelő Bizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.)
A felügyelő szerv tagja a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály, vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
1.3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
1.4. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése
1.4.1. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
• a megbízatás időtartamának lejártával (amennyiben a Felügyelő bizottsági tag nem kerül újraválasztásra);
• visszahívással;
• lemondással;
• elhalálozással;
• a Tv..-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.
1.4.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság tagjához (képviselőtestület) és a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság tagja az új Felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.
A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő bizottsági tag köteles a megbízatásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.
1.4.3. Az a bizottsági tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt – megítélése szerint – a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Társaság tagjának és a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.
2. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei
(feladat- és hatásköre)
2.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság tagja ( képviselőtestület) részére ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv elnöke, vagy helyettese a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
2.2. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet és a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
• a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
• a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
2.3. A Felügyelő Bizottság munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Felügyelő Bizottság elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni a Társaság tagjának.
A Felügyelő Bizottság a végzett munkájáról a Társaság tagjának kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles.
2.4. A Felügyelő Bizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi. Negyedévente ülésezik.
A Felügyelő Bizottság által megállapított saját ügyrendet a Társaság tagja hagyja jóvá.
2.5. A Felügyelő Bizottság tagjai minden – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.
2.6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.
2.7. A Tv.-ben meghatározott esetekben – amennyiben azt a Társaság érdekei megkívánják – a Felügyelő Bizottság, valamint tagjai a Társaság tagjának döntését kérhetik, illetve kötelesek kérni.
2.8. A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság tagja által meghatározott összegű díjazás illeti meg.
2.9. A Felügyelő Bizottság jogosult az eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.
3. A Felügyelő Bizottsági ülés előkészítése
3.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása
3.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása az elnök feladata, erre vonatkozó hatáskörét másra nem ruházhatja át.
Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését negyedévente legalább egyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.
Amennyiben azt a Felügyelő Bizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.
3.1.2. Ha az ülés összehívását valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles azt összehívni.
Amennyiben az elnök a Felügyelő Bizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.
3.1.3. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása a Felügyelő Bizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként névre szóló meghívó személyes vagy ajánlott levélkénti, továbbá telefax útján történő kézbesítésével történik.
Amennyiben a Felügyelő Bizottság ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelő Bizottság ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 5 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.
Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülése 5 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon is történhet.
3.1.4. A Felügyelő bizottsági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése.
3.1.5. A Felügyelő Bizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesz részt a Társaság ügyvezetője.
3.2. A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívó
3.2.1. A meghívó tartalma
A Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:
• a Felügyelő Bizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
• az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
• a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelő Bizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
• felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik a felügyelő bizottság elnökének;.
3.2.2. A meghívó mellékletei
Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.
Az elnök valamennyi Felügyelő bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelő Bizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.
A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.
4. A Felügyelő Bizottsági ülés megtartásának szabályai
4.1. Az ülés rendjének fenntartása
4.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.
4.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.
4.2. Jegyzőkönyvvezetés
4.2.1. A jegyzőkönyvet az elnökhelyettes vezeti. Távolléte esetén az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelő Bizottság egyetértésével, a jelenlévő tagjai közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét.
4.2.2. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:
• az ülés helyét és idejét;
• a jelenlévők nevét, tisztségét;
• az ülés napirendjét;
• az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
• az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
• a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
• amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
• az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.
4.2.3. A jegyzőkönyv 8 eredeti példányban készül, melynek 1-1 példánya a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság tagjának képviselőjét és a Társaság igazgatóját illeti meg, 1 példányát pedig az elnök a Társaság székhelyén irattárba teteti.
A jegyzőkönyvnek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnökhelyettes köteles gondoskodni.
4.3. A határozatképesség megállapítása
4.3.1. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.
4.3.2. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha arra a Felügyelő Bizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen a a megválasztott tagok többsége jelen van.
4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén
4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.
Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.
4.4.2. Amennyiben a 4.4.1. pont vonatkozásában a tagok között vita van, úgy az elnök szava dönt.
4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása
4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.
4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél vagy telefax útján eljuttatni.
4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.
4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.
4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
4.5.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelő Bizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi.
Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.
4.6. Az ülés berekesztése
4.6.1. Amennyiben a Felügyelő Bizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.
4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelő Bizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.
5. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai
5.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása
5.1.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.
5.1.2. Amennyiben az adott kérdés a Felügyelő Bizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.
5.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet.
A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban - bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.
5.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.
5.2. A szavazás
5.2.1. A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.
5.2.2. A Felügyelő Bizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata dönt.
5.2.3. A Felügyelő Bizottság minősített – a megválasztott képviselők 2/3-os – többséggel hozott határozata szükséges:
• a társaság igazgatója által előterjesztett éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához;
• a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításához.
5.2.4. Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a határozathozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni.
6. Záró rendelkezések
6.1. Iktatás, irattározás
Az elnök köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és azoknak – a társaság székhelyén történő - biztonságos tárolásáról.
6.2. Költségek viselése
A Felügyelő Bizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége.
A Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.
7. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása
Hatálybalépés
A jelen Ügyrendet a Tv. 10.§.a alapján a Felügyelő Bizottság a 2006. augusztus hó 21. napján megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság tagja (képviselőtestület) elé terjeszti.
A jelen Ügyrend a Társaság tagja által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.
……………………….. (aláírás) …………………………(aláírás)
a Felügyelő Bizottság elnöke a Társaság tagja nevében a polgármester
Záradék: a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a tulajdonos önkormányzat képviselőtestülete 2006. év augusztus hó 29. napján …../ 2006. számú határozatával jóváhagyta.
Kőszeg, 2006. augusztus 29-én
( Dr. Tóth László )
jegyző
